Estimados socios:
Nos complace anunciar una Junta General Extraordinaria de accionistas para el 3 de noviembre de 2023 a las 13:30 CET. La reunión general de miembros se llevará a cabo telemáticamente mediante videoconferencia utilizando la plataforma informática Microsoft Teams y el enlace se compartirá individualmente con ustedes.
La agenda incluirá:
- Actualización del negocio de Roibos.
- Aprobación de una nueva ronda de inversión en la que emitiremos 7,670 nuevas participaciones a 180 EUR por participación.
- Sesión de preguntas y respuestas.
- Lectura y aprobación del acta.
Se recuerda a los socios que tienen derecho a examinar en el domicilio social de la sociedad el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta, así como solicitar entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Atentamente.
Estimados accionistas:
Tenemos el placer de anunciarles la celebración de una Junta General de Accionistas el 27 de junio de 2023 a las 15:00 CET. La junta se celebrará telemáticamente por videoconferencia utilizando la plataforma informática Microsoft Teams y el enlace se compartirá individualmente con ustedes.
La agenda incluirá:
- Actualización del negocio de Roibos.
- Ratificación de la constitución de la Junta, del Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la Junta.
- Presentación de los Estados Financieros y Cuentas Anuales para el ejercicio 2023.
- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2023.
- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del resultado del citado ejercicio.
- Aprobación de la retribución máxima del Consejero Delegado de la Sociedad para el ejercicio 2024.
- Turno de preguntas.
- Lectura y aprobación del Acta.
Se recuerda a los socios que tienen derecho a examinar el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria en el domicilio social, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Atentamente,
Estimados Accionistas,
Por acuerdo del Consejo de Administración de ROIBOS TECHNOLOGIES, S.L. (la “Sociedad”) de fecha 11 de octubre de 2024, se convoca a los socios a
la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el día 11 de noviembre de 2024, a las 16:30h (CEST), bajo el siguiente orden del día:
1. Actualización de la marcha de los negocios de la Sociedad.
2. Aprobación e una nueva ronda de inversión de la Sociedad.
3. Aprobación de un ESOP plan para empleados clave.
4. Creación de una nueva clase de participaciones sociales preferente identificada como “Participaciones Clase Preferente – B” o “PB-”, y
consecuente modificación de los artículos 5 y 6 de los estatutos sociales de la Sociedad.
5. Aumento del capital social mediante la creación de nuevas “Participaciones Clase Ordinaria/O-” y “Participaciones Clase Preferente – B/PB-” con cargo a aportaciones dinerarias y consecuente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales de la sociedad.
6. Ruegos y preguntas.
7. Lectura y aprobación del acta.
Se recuerda a los socios que tienen derecho a examinar el texto completo de la propuesta de modificación de los estatutos en el domicilio social de la empresa, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Atentamente,
El Secretario del Consejo de Administración
D. José Escandell Escandel